Controles op de herkomst van geld
De meeste spelers krijgen nooit een verzoek om de herkomst van hun geld aan te tonen. Als we dit wel vragen, is dat een wettelijke verplichting vanuit de MGA, geen teken van verdenking.
Waarom we dit vragen
Als operator met een vergunning van de Malta Gaming Authority is Lottofy wettelijk verplicht om bij bepaalde drempels de herkomst van geld te controleren. Dit is geen persoonlijk oordeel, maar een wettelijke verplichting die voor elke speler geldt die deze niveaus bereikt. Zie het als dezelfde controle die je bank uitvoert wanneer er grote bedragen over een rekening gaan.
Wanneer we dit vragen
Controles op de herkomst van geld zijn van toepassing wanneer:
- De cumulatieve stortingen binnen 12 maanden een wettelijke drempel overschrijden (doorgaans €2.000, gevolgd door de niveaus €15.000 en €30.000).
- Een opname hoger is dan €2.000.
- Je activiteit plotseling sterk verandert, bijvoorbeeld meerdere grote stortingen na een lange rustige periode.
- Er een grote prijs wordt uitbetaald.
Als een controle nodig is, vraagt ons systeem je direct om de benodigde documenten te uploaden. Het proces is eenvoudig en wordt bij elke stap duidelijk uitgelegd.
Wat we accepteren
- Recente loonstroken (laatste 3 maanden).
- Bankafschriften waarop salaris of bedrijfsinkomsten te zien zijn.
- Belastingaangifte of een recente aanslag.
- Bewijs van erfenis, pensioen, dividend of de verkoop van onroerend goed.
Alle documentatie wordt volledig vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zodra het is goedgekeurd, blijft het in het dossier en wordt de drempel gereset, we vragen niet twee keer om hetzelfde bewijs, tenzij je situatie verandert.
Was dit artikel nuttig?