Comprobaciones del origen de los fondos
La mayoría de los jugadores nunca recibirá una solicitud del origen de los fondos. Cuando la pedimos, es una obligación legal de la MGA, no una señal de sospecha.
Por qué lo pedimos
Como operador con licencia de la Malta Gaming Authority, Lottofy está legalmente obligada a verificar el origen de los fondos a partir de ciertos umbrales. No es un juicio personal: es una obligación regulatoria que se aplica por igual a todos los jugadores que alcanzan esos niveles. Piénsalo como la misma comprobación que hace tu banco cuando se mueven grandes cantidades por una cuenta.
Cuándo lo pediremos
Las comprobaciones del origen de los fondos se aplican cuando:
- Los depósitos acumulados en 12 meses superan un umbral regulatorio (normalmente 2.000 €, y luego tramos de 15.000 € y 30.000 €).
- Un retiro supera los 2.000 €.
- Tu actividad cambia bruscamente, por ejemplo, varios depósitos grandes tras un largo periodo de inactividad.
- Se paga un gran premio.
Cuando se requiere una comprobación, nuestro sistema te pedirá directamente que subas los documentos necesarios. El proceso es sencillo y se explica con claridad en cada paso.
Qué aceptamos
- Nóminas recientes (últimos 3 meses).
- Extractos bancarios que muestren el salario o los ingresos de tu actividad.
- Declaración de la renta o una liquidación reciente.
- Justificante de herencia, pensión, dividendos o de la venta de un inmueble.
Toda la documentación se trata con total confidencialidad y se usa únicamente para cumplir nuestros requisitos regulatorios. Una vez aceptada, queda archivada y el umbral se reinicia; no volveremos a pedir las mismas pruebas salvo que cambien tus circunstancias.
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