Prüfungen der Mittelherkunft
Die meisten Spieler erhalten nie eine Anfrage zur Mittelherkunft. Wenn wir danach fragen, ist es eine gesetzliche Vorgabe der MGA, kein Zeichen von Misstrauen.
Warum wir fragen
Als von der Malta Gaming Authority lizenzierter Anbieter ist Lottofy gesetzlich verpflichtet, ab bestimmten Schwellen die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das ist kein persönliches Urteil, sondern eine regulatorische Pflicht, die für jeden Spieler gleichermaßen gilt, der diese Werte erreicht. Sieh es als dieselbe Prüfung, die deine Bank durchführt, wenn große Beträge über ein Konto laufen.
Wann wir fragen
Prüfungen der Mittelherkunft gelten, wenn:
- Die kumulierten Einzahlungen in 12 Monaten eine regulatorische Schwelle überschreiten (in der Regel 2.000 €, dann Stufen von 15.000 € und 30.000 €).
- Eine Auszahlung 2.000 € übersteigt.
- Sich deine Aktivität stark ändert, etwa mehrere große Einzahlungen nach einer langen ruhigen Phase.
- Ein großer Gewinn ausgezahlt wird.
Wenn eine Prüfung erforderlich ist, fordert dich unser System direkt auf, die nötigen Dokumente hochzuladen. Der Vorgang ist unkompliziert und bei jedem Schritt klar erklärt.
Was wir akzeptieren
- Aktuelle Gehaltsabrechnungen (letzte 3 Monate).
- Kontoauszüge, die Gehalt oder Geschäftseinkünfte zeigen.
- Steuererklärung oder ein aktueller Steuerbescheid.
- Nachweis über Erbschaft, Rente, Dividenden oder den Verkauf einer Immobilie.
Alle Unterlagen werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur Erfüllung unserer regulatorischen Anforderungen verwendet. Einmal akzeptiert, bleiben sie gespeichert und die Schwelle wird zurückgesetzt; wir fragen dieselben Nachweise nicht erneut ab, sofern sich deine Umstände nicht ändern.
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