Verificações da origem dos fundos
A maioria dos jogadores nunca receberá um pedido de origem dos fundos. Quando o pedimos, é uma obrigação legal da MGA, não um sinal de suspeita.
Porque pedimos
Como operador licenciado pela Malta Gaming Authority, a Lottofy é legalmente obrigada a verificar a origem dos fundos a partir de certos limites. Não é um juízo pessoal: é uma obrigação regulatória que se aplica de igual forma a todos os jogadores que atingem esses níveis. Pensa nisto como a mesma verificação que o teu banco faz quando se movimentam grandes quantias numa conta.
Quando pediremos
As verificações da origem dos fundos aplicam-se quando:
- Os depósitos acumulados em 12 meses ultrapassam um limite regulamentar (normalmente 2.000 €, e depois escalões de 15.000 € e 30.000 €).
- Um levantamento ultrapassa os 2.000 €.
- A tua atividade muda bruscamente, por exemplo, vários depósitos grandes após um longo período de inatividade.
- É pago um grande prémio.
Quando é necessária uma verificação, o nosso sistema pedir-te-á diretamente que carregues os documentos necessários. O processo é simples e explicado com clareza em cada passo.
O que aceitamos
- Recibos de vencimento recentes (últimos 3 meses).
- Extratos bancários que mostrem o salário ou os rendimentos da atividade.
- Declaração de IRS ou uma liquidação recente.
- Comprovativo de herança, pensão, dividendos ou da venda de um imóvel.
Toda a documentação é tratada com total confidencialidade e usada apenas para cumprir os nossos requisitos regulatórios. Depois de aceite, fica em arquivo e o limite reinicia; não voltaremos a pedir as mesmas provas, exceto se as tuas circunstâncias mudarem.
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