Vérifications de l'origine des fonds
La plupart des joueurs ne recevront jamais de demande d'origine des fonds. Quand nous la demandons, c'est une obligation légale de la MGA, pas un signe de suspicion.
Pourquoi nous le demandons
En tant qu'opérateur agréé par la Malta Gaming Authority, Lottofy est légalement tenue de vérifier l'origine des fonds à partir de certains seuils. Ce n'est pas un jugement personnel : c'est une obligation réglementaire qui s'applique de la même façon à tout joueur atteignant ces niveaux. Vois cela comme la même vérification que ta banque effectue lorsque de grosses sommes transitent par un compte.
Quand nous le demanderons
Les vérifications de l'origine des fonds s'appliquent lorsque :
- Les dépôts cumulés sur 12 mois dépassent un seuil réglementaire (généralement 2 000 €, puis des paliers de 15 000 € et 30 000 €).
- Un retrait dépasse 2 000 €.
- Ton activité change brusquement, par exemple plusieurs gros dépôts après une longue période d'inactivité.
- Un gain important est versé.
Lorsqu'une vérification est requise, notre système te demande directement de téléverser les documents nécessaires. Le processus est simple et clairement expliqué à chaque étape.
Ce que nous acceptons
- Bulletins de salaire récents (3 derniers mois).
- Relevés bancaires montrant le salaire ou les revenus d'activité.
- Déclaration d'impôts ou un avis d'imposition récent.
- Justificatif d'héritage, de pension, de dividendes ou de la vente d'un bien immobilier.
Toute la documentation est traitée en toute confidentialité et utilisée uniquement pour répondre à nos obligations réglementaires. Une fois acceptée, elle est conservée et le seuil est réinitialisé ; nous ne te redemanderons pas les mêmes justificatifs, sauf si ta situation change.
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