Verifiche sull'origine dei fondi
La maggior parte dei giocatori non riceverà mai una richiesta sull'origine dei fondi. Quando la chiediamo, è un obbligo di legge della MGA, non un segno di sospetto.
Perché lo chiediamo
In quanto operatore autorizzato dalla Malta Gaming Authority, Lottofy è tenuta per legge a verificare l'origine dei fondi a partire da determinate soglie. Non è un giudizio personale: è un obbligo normativo che si applica allo stesso modo a ogni giocatore che raggiunge quei livelli. Pensalo come lo stesso controllo che la tua banca esegue quando grandi importi transitano su un conto.
Quando lo chiederemo
Le verifiche sull'origine dei fondi si applicano quando:
- I depositi cumulativi in 12 mesi superano una soglia normativa (di norma 2.000 €, poi fasce di 15.000 € e 30.000 €).
- Un prelievo supera i 2.000 €.
- La tua attività cambia bruscamente, ad esempio diversi depositi ingenti dopo un lungo periodo di inattività.
- Viene pagato un premio importante.
Quando è necessaria una verifica, il nostro sistema ti chiederà direttamente di caricare i documenti necessari. Il processo è semplice e spiegato chiaramente a ogni passaggio.
Cosa accettiamo
- Buste paga recenti (ultimi 3 mesi).
- Estratti conto bancari che mostrino lo stipendio o i redditi d'impresa.
- Dichiarazione dei redditi o un recente accertamento.
- Prova di un'eredità, pensione, dividendi o della vendita di un immobile.
Tutta la documentazione è trattata con assoluta riservatezza e usata esclusivamente per soddisfare i nostri requisiti normativi. Una volta accettata, resta in archivio e la soglia si azzera; non chiederemo le stesse prove una seconda volta a meno che le tue circostanze non cambino.
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